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Utilizzo del contante e comunicazioni oggettive: nuovi controlli da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia - Ius in itinere
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Riciclaggio, relazione attività UIF 2020: “Ricevute 113.187 segnalazioni di operazioni sospette. Decremento dai prestatori di servizi di gioco (-10,8%)” – AGIMEG
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La UIF pubblica i Quaderni dell'Antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2021 - EBI - Easy Banca d'Italia
![In G.U. il Provvedimento UIF del 28 marzo 2019 - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive - E-CO In G.U. il Provvedimento UIF del 28 marzo 2019 - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive - E-CO](https://www.studioeco.it/wp-content/uploads/2019/04/In-G.U.-il-Provvedimento-UIF-del-28-marzo-2019-Istruzioni-in-materia-di-comunicazioni-oggettive.jpg)
In G.U. il Provvedimento UIF del 28 marzo 2019 - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive - E-CO
![Antiriciclaggio - Proroga di 30 giorni per le segnalazioni dovute alla UIF (S.AR.A., Oggettive, Operazioni in oro) - EBI - Easy Banca d'Italia Antiriciclaggio - Proroga di 30 giorni per le segnalazioni dovute alla UIF (S.AR.A., Oggettive, Operazioni in oro) - EBI - Easy Banca d'Italia](https://ebi.sefin.it/wp-content/uploads/2020/03/Operazioni_in_oro-e1585552177444.jpg)